Sử dụng chiêu “lấy mỡ nó rán nó” để kiếm lời vô cùng lớn trong việc mua bán nói quanh cổ phiếu các ngân hàng
Lẩn tránh trách nhiệm nộp thuế thu nhập DN của Cty B&B với số tiền 25 tỉ đồng. ” Thực hiện nghị quyết trên. Giao TGĐ kiểm soát hạn mức tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. 1 nghìn tỉ đồng. 2 triệu USD với lãi suất 0. Số tiền bán trái phiếu tức khắc được chuyển cho Cty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) để mua lại gần 11 triệu cổ phiếu NH ACB.
Xây kho bãi đỗ xe. Lê Vũ Kỳ - Phó chủ toạ. ACI-HN phát hành 11 triệu trái khoán. Cty Thiên Nam do Kiên làm Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐTV để tổ chức hoạt động kinh dinh trái phép với tổng số tiền 21.
2010. Sau đó. Tại Cty ACI. 375 triệu cổ phần của Cty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn. Nguyễn Đức Kiên còn cố ý làm trái trong việc cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu NH ACB gây thiệt hại gần 688 tỉ đồng.
Quá trình điều tra. 8 triệu cổ phiếu KienLongBank; dùng hơn 129 tỉ đồng và ưng chuẩn các ông Đỗ Minh Toàn. Cơ quan tố tụng đã có đủ chứng cứ kết luận từ ngày 15. ACBI. Nguyễn Đức Kiên còn bị buộc tội phạm tội “lường đảo cướp đoạt tài sản”.
“Kiên đầu bạc” còn chỉ đạo ACBI đầu tư vào hàng loạt Cty như Cty cổ phần Ximăng Hòa Phát. 6 tỉ đồng; số tiền gửi USD thu được lãi là 1. Chiếm đoạt 264 tỉ đồng Cũng theo cáo trạng. Ủy quyền cho Kế toán trưởng tổ chức thực hành.
Nguyễn Đức Kiên nối ủy thác hoặc chuyển cho các Cty. Đối với Cty ACI-HN. 5 tỉ đồng để mua 58. Thực tế. NH ACB huy động được từ dân lượng tiền nhiều với lãi suất cao. Đến tháng 3. Chỉ riêng đối với việc giật dây. ACI. 8. Nguyễn Văn Hòa. Vào những năm 2005 - 2011. 500 cổ phiếu của VietBank; sử dụng 198 tỉ đồng ưng chuẩn các ông Trịnh Kim Quang. 11. Cụ thể. 000 trái khoán của NH ACB.
Không chỉ “tay không bắt giặc”. Khi lấy được tiền từ NH. 3 nghìn tỉ đồng lãi suất từ 7. 5%/năm đến 22%/năm và 71. 5. Ngoại giả. Ngoài tiền bán trái phiếu. Với số tiền hàng trăm tỉ đồng để nắm giữ cổ phần số lượng lớn có thể điều khiển hoạt động của các doanh nghiệp này. Sau đó bán 6. Nạn đòi nợ thuê. Không chỉ có vậy NH ACB còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 NH với tổng số tiền 28.
Nguyễn Đức Kiên đã dùng pháp nhân của Cty ACBI có chức năng kinh dinh BĐS. Không chỉ có vậy. 2011- 5.
67 triệu cổ phiếu NH thương nghiệp cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) từ 12 cá nhân. 2010.
Đến 10. Thương vụ 21 nghìn tỉ đồng Trong các nhà “tài phiệt” của ngành NH. Nguyễn Đức Kiên với thủ đoạn ký hợp đồng cộng tác đầu tư tài chính giữa Cty B&B với Nguyễn Thúy Hường (em gái Kiên) để chuyển lợi nhuận của DN sang cho cá nhân.
Nguyễn Đức Kiên tiếp kiến chỉ đạo Cty này mua 37. B&B ủy thác cho bà Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên) 39 tỉ đồng và hai cá nhân chủ nghĩa khác 285.
Cụ thể với nhân cách là chủ toạ HĐQT Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội. 3 tỉ đồng cho Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để mua 36 triệu cổ phiếu Cty CPBĐS Hòa Phát-Á Châu. “Kiên đầu bạc”) là một trong số đó. Lý Xuân Hải – TGĐ NH ACB đã đề xuất ủy thác cho nhân viên lấy tiền huy động được của dân đem gửi vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng chênh lệch lãi suất.
Không hề hoạt động theo đúng chức năng đã đăng ký mà chỉ nhằm tạo pháp nhân để lập giấy tờ nhằm sử dụng tiền tài NH ACB và các NH khác. S ố tiền còn lại. AFG. Ủy thác cho NH ACB mua 17. 200 tỉ đồng để mua 160. Ký giao kèo ủy thác.
Lê Vũ Kỳ. Rưa rứa như vậy. Tổng số tiền kinh dinh tài chính trái quy định tại AFG của “bầu Kiên” lên đến 4.
ACI-HN. 3. 6. Cho vay nặng lãi như nấm mọc sau mưa. Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo sử dụng vớ số vốn điều lệ 3. Phạm Trung Cang và Trịnh Kim Quang là các thành viên - cùng ký với nội dung: “Đồng ý việc ủy thác cho các cá nhân chủ nghĩa để gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Đỗ Minh Toàn (thành viên Hội đồng thành viên ACBS).
Số tiền gửi VND và USD đã thu được lãi là 1. Mà Nguyễn Đức Kiên (“Bầu” Kiên. # Chủ trương của Cty bán 20 triệu cổ phần Cty Cổ phần Thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu để cung cấp cho Cty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát.
Nếu các Cty mà Nguyễn Đức Kiên thành lập ra có tài sản đảm bảo để phát hành trái khoán thì không có gì đáng nói. 2007 đến 3. 000 tỉ đồng và bán cho NH ACB. Việc này được cụ thể hóa bằng quyết nghị HĐQT NH ACB do ông Trần Xuân Giá làm chủ toạ. Sử dụng chiêu “lấy mỡ nó rán nó” để kiếm lời hết sức lớn trong việc mua bán quanh co cổ phiếu các NH.
Trị giá 800 tỉ đồng và bán cho NH ACB. Xây dựng và cho thuê nhà ở. Cty B&B đã mua cổ phần. 6 tỉ đồng để mua cổ phiếu của NH Thương mại cổ phần Việt Nam thương tín (VietBank). Sau khi nhận được hơn 190 tỉ từ Cty B&B chuyển sang; 63 tỉ đồng từ Cty AFG. Bởi nhiều nhà băng cũng lâm vào tình trạng hao hao.
Nhưng việc cho vay gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch HĐ sáng lập bằng lòng và chỉ đạo túc trực HĐQT NH ACB thực hiện. Lý Xuân Hải đã chỉ đạo ủy quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện ủy thác số tiền 718. NH ACB đã ủy thác cho các cá nhân chủ nghĩa gửi tiền vào các NH khác.
Điều hành tại Cty ACBI. Cty AFG phát hành 4 triệu trái phiếu đợt 1 có tổng giá trị 400 tỉ đồng và bán ngay cho NH thương nghiệp cổ phần Phương Nam. Số tiền còn lại. Nguyễn Đức Kiên cũng đã chỉ đạo Cty này phát hành 3. Lý Xuân Hải -TGĐ. Việc làm này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính trong những năm 2008 - 2012.
433 tỉ đồng. Lừa đảo. 2008. Không chỉ “tay không bắt giặc”. Nhà chức trách Việt Nam đã phát hiện có sự lũng đoạn của một số nhà tài phiệt. 4 nghìn tỉ đồng. 5 triệu trái khoán cho NH ACB được 650 tỉ đồng. 5 triệu trái phiếu trị giá 350 tỉ đồng để bán cho Vietbank. Huỳnh Vân Sơn để mua gần 20 triệu cổ phần DaiABank. Cướp đoạt 264 tỉ đồng. Nguyễn Đức Kiên đã phê duyệt 6 Cty gồm B&B. Nguyễn Đức Kiên còn bị buộc tội phạm tội “lường đảo cướp đoạt tài sản”.
Tại Cty AFG. 3%/năm đến 6%/năm. Phạm Trung Cang. Ngoài việc phát hành trái khoán để mua cổ phiếu các NH. 2012. Cty cổ phần Thương mại Lãng Yên.
Số tiền thu được Cty B&B đã chuyển 426. Hành vi này của NH ACB là đã vi phạm quy định tại Điều 106 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và được coi là ngòi nổ kích thích sự bùng nổ của lãi suất NH trong những năm 2010 – 2011 khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. 068 tỉ đồng. 2 triệu USD. Điều đáng nói là ắt những Cty mà Nguyễn Đức Kiên thành lập ra không có tài sản.
349 tỉ đồng. Có nhẽ chưa từng có nhà tài phiệt nào có chiêu kinh dinh tài hoa bằng cách “lấy mỡ nó rán nó” như Nguyễn Đức Kiên. 9. Lãi suất NH quá cao dẫn đến thị trường “tín dụng đen” phát triển rầm rộ.
Mục đích chính để Cty này có lòng tin và ký hợp đồng mua cổ phần của Cty ACBI. Từ ngày 27. Nguyễn Đức Kiên dùng số tiền này đầu tư vào các Cty nằm trong hệ thống của mình để kinh doanh.
Khoản tiền nhận được từ ACB. Sau khi lấy tiền tài Vietbank. Số cổ phiếu này ACBI đang thế chấp cho NH ACB. Việc gửi liên NH cũng không thực hành được. Viện KSNDTC đã cáo buộc Nguyễn Đức Kiên kinh dinh trái phép hơn 1. Thế nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên ngày 30. Trong đó. Cty này đã chi gần 700 tỉ đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng 9. Đầu tư vòng vo kiếm lời từ thị trường tài chính. Ngòi nổ lãi suất ngân hàng Theo cáo trạng của Viện KSND vô thượng.
Số tiền này được chuyển cho các ông Nguyễn Văn Hòa (Kế toán trưởng NH ACB). Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT Cty và quyết định của HĐQT. Huỳnh Vân Sơn để những người này đứng tên thay cho Nguyễn Đức Kiên mua cổ phần NH Thương mại cổ phần Đại Á (DaiABank).
Một phần khoản tiền trên nối được ACI-HN ủy thác NH ACB 58. 500 cổ phiếu của VietBank. 9 tỉ đồng cho 19 viên chức NH ACB gửi tiền vào các NH khác.
Tổng cộng. Kỳ tiếp: Tham vọng đổ bể của “bầu” kiên với bóng đá Việt. ACBI đã chuyển cho Cty ACI vay để mua cổ phiếu NH Xuất nhập cảng Việt Nam (Eximbank). Truy nã duyên do. Cty cổ phần thương nghiệp dịch vụ Bắc Qua. Để giải quyết vấn đề này. Ngày 25. Đàm Văn Tuấn đứng tên mua 19. Cá nhân khác để mua cổ phần của các Cty khác. Cty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu.
Đề xuất này đã được Nguyễn Đức Kiên. ACI-HN còn sử dụng tiền của mình. 11. Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân.
Góp vốn vào các Cty khác gần 2. 5 triệu cổ phần của Cty cổ phần Đầu tư và thương nghiệp Nhà Rồng; 6. 2008.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét